光正鋼構(gòu)公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議通知于2012年2月8日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各董事，會(huì)議于2012年2月13日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度>的議案》
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)審批簽署銀行信貸業(yè)務(wù)的議案》
同意授權(quán)董事長(zhǎng)周永麟先生決定并簽署公司單筆金額為5,000萬(wàn)元（含5,000萬(wàn)元）以內(nèi)，授權(quán)期內(nèi)總額不超過(guò)2億元的銀行授信業(yè)務(wù)的有關(guān)合同文件的權(quán)利。授權(quán)期限二零一二零年一月一日至二零一三年一月一日為期一年。
備查文件：1、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》；
光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2012年2月13日
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